Un ciudadano venezolano fue detenido por las autoridades policiales, en el Estado de Bolivar, Venezuela, al sur de pais, según lo informado por Criptonoticias.com. El individuo usaba la plataforma Binance para engañar a personas ofreciéndoles intercambiar dólares americanos por theter (USDT) la criptomoneda estable que se emplea como medio de intercambio en esta y otras plataformas.

Captaba a sus víctimas a través de Facebook

De acuerdo con lo señalado por el medio, el delincuente empleaba la red social Facebook para publicitar su engaño. Allí ofrecía el intercambio de Theater por dólares en efectivo a través de Binance; el delincuente, una vez concretaba las negociaciones, esto es recibía los Theater en una cuenta de Binance, procedia a realizar depósitos ficticios en las cuentas de las víctimas.

Este tipo de cibercrimen es muy común en el mercado de las criptodivisas, incluso hay ciberdelincuentes que emplean la misma plataforma de Binance para recaudar fondos sin completar las transacciones; sin embargo, en este caso, es Binance la que detectar el fraude y responde por el monto defraudado.

Binance es una plataforma Exchange que opera en diferentes países, en muchos de los cuales se encuentra registrada legalmente, como es el caso de España o Argentina, pero no en Venezuela.

Arrestan a dueño de cajeros de Bitcoin en Estados Unidos por fraude y lavado de dinero

El CEO de Bitcoin for America fue detenido en Miami Beach y deberá enfrentarse a varias decenas de cargos penales.

El 2 de marzo recién pasado, arrestaron en Miami al presidente de Bitcoin for América, una startup que operaba cerca de 2500 cajeros automáticos de bitcoin en los Estados Unidos. Al ejecutivo se le acusa de conspiración, fraude y lavado de dinero de acuerdo con la ley norteamericana.

En información proporcionada por CoinATMRadar, la red de cajeros de Bitcoin en América estaban colocados, principalmente, en gasolineras en no menos de 30 estados del país.

La principal acusación del Estado de Ohaio contra el CEO radica en el hecho, que aparentemente, la organización operaba los cajeros sin una licencia de transmisión y entregar información fraudulenta respecto de la verdadera capacidad de los cajeros ante los organismos de regulación para evitar la detección de la operaciones.

Respecto del cargo de fraude, se le acusa de tomar el dinero de los cambistas y enviarlo a un monedero desconocido, totalmente distinto que supuestamente le pertenecería a su legítimo dueño.

Fuente: https://www.criptonoticias.com/judicial/arrestan-dueno-cajeros-bitcoin-ee-uu-fraude-lavado-dinero/